सदस्यों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों को यह सूचना दी जाती है कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") की चौथी (4वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 07 अगस्त 2024 को अपराह्न 02.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों और परिपत्रों के अनुरूप होगी, और इस उद्देश्य के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बैठक की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने हेतु आभासी स्थल के रूप में माना जाएगा, ताकि निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जा सके:

सामान्य कार्य:

मद संख्या 1:

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को विचारार्थ, अनुमोदन हेतु और अपनाने हेतु।

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्र रीक्षित वित्तीय विवरणों को विचारार्थ, अनुमोदन हेतु और अपनाने हेतु।

स्ताव के रूप में, संशोधन के साथ या बिना पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनमें बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित टिप्पणियाँ, साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित हैं, जिन्हें इस बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन्हें विचार करके अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

विशेष कार्य:

मद संख्या 1:

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को विचारार्थ, अनुमोदन हेतु और अपनाने हेतु।

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन के साथ या बिना पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनमें बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित टिप्पणियाँ, साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित हैं, जिन्हें इस बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन्हें विचार करके अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

विशेष कार्य:

मद संख्या 2:

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को उस शहर की स्थानीय सीमा से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की स्वीकृति देना, जहां वर्तमान पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में, संशोधन के साथ या बिना पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 और कंपनियों (पंजीकरण) नियम, 2014 तथा अधिनियम की अन्य सभी लागू प्रावधानों (उनमें समय-समय पर किए गए विधिक संशोधनों या पुनः अधिनियमन सहित) के तहत, सदस्यों की सहमति से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-142, नोएडा एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201305" से स्थानांतरित कर "वाईआईएपीएल प्रशासनिक कार्यालय, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 203155" किया जाए, जो वर्तमान पंजीकृत कार्यालय की शहर की सीमा से बाहर स्थित है, यह स्थानांतरण (तत्काल प्रभाव से)/ या प्रभावी तिथि से मान्य होगा।

यह भी प्रस्तावित है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है कि वे कंपनी की ओर से सभी आवश्यक समझौते, दस्तावेज़ों पर वार्ता करें, अंतिम रूप दें, हस्ताक्षर करें, प्रमाणित करें और वह सभी आवश्यक कार्यवाही करें, जो उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक हों।

यह भी प्रस्तावित है कि कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव और कंपनी के कर्मचारी को संयुक्त रूप से और/या पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है कि वे नाम पट्टिका, लेटरहेड, व्यावसायिक पत्रों, और कंपनी के अन्य सभी नोटिस, दस्तावेज, प्रकाशनों आदि में उक्त परिवर्तन लागू करें।

यह भी प्रस्तावित है कि कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को कंपनी की ओर से प्राधिकृत किया जाता है कि वे आवश्यक ई-फॉर्म संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास दाखिल करें और प्रस्ताव को प्रभाव में लाने हेतु सभी आवश्यक कार्य करें।"

नोट्स:

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, क्रमांक 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020 और इस संदर्भ में जारी किए गए अन्य परिपत्रों सहित, नवीनतम 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र") के माध्यम से कंपनियों को भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि एमसीए परिपत्रों में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाए, जो कि 30 सितंबर 2024 तक वैध है। उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उससे संबंधित नियमों के तहत, कंपनी की चौथी (4वीं) एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. कंपनी की 4वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है:

• www.niairport.in

3. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही चौथी (4वीं) एजीएम का स्थान माना जाएगा।

4. एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से चौथी (4वीं) वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम गिनती के लिए शामिल किया जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सदस्य जो एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का अधिकारी है, वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो उसकी ओर से एजीएम में भाग ले और मतदान करे, और ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अतः, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम में उपलब्ध नहीं होगी, और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं है।

6. सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और बैठक में शामिल होने के लिए लिंक निम्नलिखित है:

लिंक:

• अब बैठक में शामिल हों

मीटिंग आईडी: 477 926 248 709
पासकोड: 6RFKZh

7. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम के समापन के 15 मिनट बाद तक खुली रहेगी।

8. जो सदस्य AGM से पहले या इसके दौरान सहायता चाहते हैं, वे कंपनी सचिव से pawan.jain@niairport.in पर संपर्क कर सकते हैं।

9. कॉरपोरेट/संस्थागत सदस्य (जैसे कि व्यक्तिगत, HUF, NRI आदि नहीं) से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (PDF/JPG प्रारूप में), अपने प्रतिनिधि को VC/OAVM के माध्यम से AGM में भाग लेने और उनके पक्ष में मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए, उसके साथ-साथ अधिकृत प्रतिनिधियों के प्रमाणित हस्ताक्षर नमूने कंपनी सचिव को pawan.jain@niairport.in पर भेजें।

10. डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध है कि वे -

(i) अपने पते, ईमेल आईडी, ECS निर्देश और बैंक विवरण में सभी बदलाव अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को सूचित करें।
 
(ii) बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची पर अपना क्लाइंट आईडी और DP आईडी नंबर लिखें।

11. MCA सर्कुलरों के अनुपालन में, AGM की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है। जिन सदस्यों ने अब तक पंजीकरण नहीं किया है, वे कृपया pawan.jain@niairport.in पर लिखकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

12. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्टों के साथ ऑडिट की गई वित्तीय विवरणियां इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

13. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उपरोक्त दिए गए बिंदु संख्या 2 को नोटिस में विशेष व्यवसाय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह अपरिहार्य प्रकृति का है।

14. धारा 102 के अंतर्गत विशेष व्यापार से संबंधित तथ्य इस विवरण कथन में संलग्न हैं।

15. धारा 170 के अंतर्गत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMP) का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता तथा धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर AGM में बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य pawan.jain@niairport.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

16. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में AGM की तिथि तक बिना शुल्क के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के इच्छुक सदस्य pawan.jain@niairport.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

17. सदस्य AGM के दौरान 'स्वीकृत' या 'सहमति' कहकर या हाथ उठाकर मतदान कर सकते हैं।

18. चूंकि AGM सर्कुलरों के अनुसार VC के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इसलिए मार्गदर्शक नक्शा, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

19. किसी भी अन्य प्रश्न/जानकारी के लिए कृपया श्री पवन जैन - कंपनी सचिव से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या pawan.jain@niairport.in पर संपर्क करें।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण कथन

धारा 102 के अनुसार, निम्नलिखित कथन नोटिस में बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत उल्लिखित विशेष व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य प्रस्तुत करता है:

बिंदु संख्या 2:

वर्तमान में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "प्लॉट नं. 7, सेक्टर-142, नोएडा एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305, भारत" पर स्थित है। आपके निदेशक मंडल ने 28 जून 2024 को आयोजित बैठक में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है जो निम्नलिखित स्थान है: "YIAPL प्रशासनिक कार्यालय, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 203155", अर्थात् उस शहर की स्थानीय सीमा के बाहर जहां वर्तमान कार्यालय स्थित है।

कंपनी का मानना है कि उपरोक्त स्थान पर पंजीकृत कार्यालय होना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह बदलाव कंपनी को आगामी अवसरों का लाभ लेने, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन की तैयारी को पूरा करने और संचालन आरंभ करने में सहायता करेगा। यह कार्यालय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर परियोजना स्थल पर स्थित है और कंपनी को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं -

I. परिचालन कुशलता बढ़ाना: यह स्थान मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के निकट होने के कारण सामरिक लाभ प्रदान करता है।

II. समन्वय में सुधार: यह हमारे EPC ठेकेदारों, कर्मचारियों, श्रमिकों, रियायतधारकों और ग्राहकों के साथ बेहतर समन्वय में मदद करता है।

III. व्यवसायिक कार्यों का अनुकूलन: परियोजना स्थल पर स्थित होने के कारण यह बदलाव अधिक प्रभावी प्रबंधन और संचालन में सुविधा प्रदान करेगा।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और उस पर बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को नगर की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थानांतरित करने के लिए सदस्यों की विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति आवश्यक है।
अतः, निदेशक मंडल सदस्यों से विशेष प्रस्ताव के रूप में बिंदु संख्या 2 में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित करने की अनुशंसा करता है।
इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके संबंधित रिश्तेदारों की कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित/-

पवन जैन

कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा

तिथि: 28 जून 2024

सदस्य संख्या: ACS-20882

पता: प्लॉट नं. 7, सेक्टर-142, नोएडा एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश, भारत, 201305

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